反洗钱 (AML) - EPEP PEP

EPEP：与政治人物有密切关系的个人或实体，PEP：政治公众人物

作为我们严格的反洗钱要求之一，在某些情况下，我们可能需要求客户提供其他文件。根据我们的常规检查程序，可能有多种原因需要提供其他文件，包括学生是政界人士的亲属或类似情况。鉴于此，我们必须获得文件，以确定向我司汇款的账户以及这些资金是通过有效途径获得的。因此，您可能需要提供：

1. 近期银行对账单（您会从该账户汇款）副本；以及
2. 您如何获得资金支付这笔款项的证据。例如，学生贷款复印件，最近的工资单（如果您的父母在支付贷款）等。

对于这一额外要求所造成的不便，我们深表歉意。不过，我们非常重视反洗钱义务，这些程序有助于降低相关风险。