EPEP: Người có yếu tố chính trị mở rộng, PEP: Người có yếu tố chính trị
Là một phần trong các yêu cầu nghiêm ngặt về chống rửa tiền của chúng tôi, trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể cần yêu cầu khách hàng cung cấp thêm giấy tờ. Thông qua quy trình kiểm tra thường xuyên của chúng tôi, có thể có một số lý do dẫn đến điều này, bao gồm cả việc du học sinh là họ hàng của các chính trị gia hoặc những người tương tự. Vì điều này, chúng tôi bắt buộc phải có giấy tờ để xác định tài khoản nơi gửi tiền cho chúng tôi và số tiền này là đã có được bằng các phương tiện hợp lệ. Vì vậy, chúng tôi có thể cần bạn cung cấp:
- một bản sao kê các giao dịch gần đây của tài khoản mà bạn sẽ gửi tiền từ đó; và
- một số bằng chứng thể hiện bạn có được số tiền này như thế nào để thực hiện khoản thanh toán này. Ví dụ: bản sao giấy tờ đi vay của du học sinh; nếu phụ huynh bạn là người thực hiện thanh toán thì sử dụng bảng lương gần đây v.v.
Chúng tôi xin lỗi vì yêu cầu bổ sung này. Tuy nhiên, chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ chống rửa tiền của mình và những quy trình này hỗ trợ giảm bớt rủi ro đó.