EPEP: persona con cargo extendido políticamente expuesto PEP: persona políticamente expuesta
Como parte de nuestros estrictas políticas contra el lavado de dinero, en determinadas ocasiones, es posible que debamos solicitar documentación adicional a nuestros clientes. A lo largo de nuestros procesos de verificación periódicos, esto puede deberse a diversas razones, entre ellas, que los estudiantes sean familiares de políticos o similares. En vista de ello, es necesario que obtengamos documentación para identificar la cuenta desde donde se nos enviarán los fondos y que estos hayan sido generados a través de medios legales. Considerando lo anterior, sería posible obtener:
- una copia de un extracto bancario reciente de la cuenta desde la que enviará los fondos; y
- alguna prueba de la manera en que se obtuvieron los fondos para realizar el pago. Por ejemplo, copia de un préstamo estudiantil; en caso de que uno de sus padres realice el pago, un comprobante de pago reciente, etc.
Ofrecemos disculpas por este requisito adicional. Sin embargo, nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones contra el lavado de dinero y estos procesos ayudan a reducir el riesgo.